در این گزارش اخبار صرافی، جزئیات تازهای درباره «پرونده جنجالی صرافی Paxful؛ پای قاچاق انسان و کلاهبرداری در میان است!» منتشر شده که میتواند بر تصمیم معاملهگران اثرگذار باشد.
ایالات متحده، بهدلیل انتقال وجوه مرتبط با قاچاق انسان و کلاهبرداری، صرافی پکسفول (Paxful) را به پرداخت ۴ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
این صرافی همتابههمتای رمزارزی، خود را بهعنوان پلتفرمی بدون احراز هویت مشتری (KYC) معرفی میکرد و سیاستهای مبارزه با پولشویی (AML) را ارائه میداد.
اندرو تایسن دووا (Andrew Tysen Duva)، معاون دادستان کل بخش کیفری وزارت دادگستری آمریکا، گفت:
پکسفول با جابهجایی پول برای مجرمانی که با تبلیغ نبود کنترلهای مبارزه با پولشویی و عدم رعایت قوانین مربوطه جذب کرده بود، سود برد. در حالی که میدانست این افراد درگیر کلاهبرداری، اخاذی و قاچاق جنسی تجاری هستند.
دادستانها اعلام کردند پکسفول از ژانویه ۲۰۱۷ تا سپتامبر ۲۰۱۹ بیش از ۲۶ میلیون معامله به ارزش تقریبی ۳ میلیارد دلار را تسهیل کرده و بیش از ۲۹.۷ میلیون دلار درآمد کسب کرده است.
تحریریه کرنیتی این خبر را با تمرکز بر اخبار صرافی بازنویسی و بهروزرسانی کرده است تا تصویری دقیقتر از ابعاد موضوع ارائه شود.