تحقیقات درباره Binance به دلیل ادعاهای نقض تحریمها
سناتور ریچارد بلومنتال، یکی از مقامات ارشد کنگره ایالات متحده، تحقیقات جدیدی را درباره صرافی Binance آغاز کرده است. این تحقیقات به دنبال گزارشهایی مبنی بر پردازش حدود ۱.۷ میلیارد دلار تراکنشهای مرتبط با نهادهای تحریمشده ایرانی و ناوگان نفتی روسیه صورت میگیرد. بلومنتال در نامهای به مدیرعامل Binance، ریچارد تنگ، خواستار ارائه مدارک و سوابق داخلی مرتبط با کنترلهای تحریم و رویههای انطباق این صرافی شده است.
ادعاهای جدی درباره نقض تحریمها
بلومنتال به گزارشهای منتشر شده در رسانههای معتبر اشاره کرده و گفته است که کارکنان انطباق Binance دو نهاد همکار را شناسایی کردهاند که به تجارت با سازمانهای مرتبط با دولت ایران کمک میکنند. همچنین، تحقیقات داخلی به انتقالات مالی به کیفپولهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اشاره کرده است. این سناتور همچنین ادعا کرده است که Binance به نشانههای هشداردهنده توجه نکرده و به طور عمدی اجازه فعالیت حسابهای غیرقانونی را داده است.
پاسخ Binance به ادعاها
در واکنش به این ادعاها، یک سخنگوی Binance اعلام کرد که این پلتفرم فعالیتهای مشکوک را شناسایی و گزارش میکند و به هیچ عنوان به کاربران ایرانی اجازه دسترسی نمیدهد. این سخنگو همچنین به تحولات انطباقی این صرافی در سالهای اخیر اشاره کرده و گفته است که Binance به یکی از قویترین تحولات انطباقی در صنعت دست یافته است.
Binance همچنین به گزارشهای رسانهای اخیر واکنش نشان داده و ادعاهای مربوط به پردازش بیش از یک میلیارد دلار تراکنشهای مرتبط با ایران را رد کرده است. مدیرعامل این صرافی، ریچارد تنگ، گزارش وال استریت ژورنال را که ادعا میکند ۱.۷ میلیارد دلار انتقالات مرتبط با ایران وجود دارد، به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را افترا آمیز خوانده است.
در سال ۲۰۲۳، Binance با مقامات آمریکایی توافقی به ارزش ۴.۳ میلیارد دلار به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و تحریمها امضا کرد. بلومنتال در نامه خود به Binance اشاره کرده است که فعالیتهای جدید گزارششده ممکن است سوالاتی درباره پایبندی این صرافی به توافقات قبلی ایجاد کند.
“Binance به نشانههای واضح هشدار توجه نکرده و به طور عمدی اجازه فعالیت حسابهای غیرقانونی را داده است.”
بلومنتال مهلتی تا ۶ مارس برای ارائه مدارک خواسته شده تعیین کرده است. این تحقیقات میتواند تأثیرات قابل توجهی بر روی آینده Binance و نحوه عملکرد آن در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.
در نهایت، با توجه به تحولات اخیر و فشارهای قانونی، Binance باید به دقت به رویههای انطباقی خود توجه کند و از هرگونه فعالیت مشکوک جلوگیری نماید. این موضوع نه تنها بر اعتبار این صرافی تأثیر میگذارد بلکه میتواند بر کل صنعت ارزهای دیجیتال نیز اثرگذار باشد.