ادغام Alterya در صرافی OKX
صرافیهای رمزنگاری به منظور جلوگیری از انتقالات مرتبط با کلاهبرداری، اقدام به مسدود کردن این انتقالات قبل از خروج وجوه از پلتفرمهای خود میکنند. در این راستا، صرافی OKX همکاری خود را با شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis گسترش داده و پلتفرم تشخیص کلاهبرداری Alterya را ادغام کرده است. این پلتفرم به شناسایی مقاصد پرداخت مرتبط با کلاهبرداری قبل از ارسال وجوه کمک میکند.
تغییر رویکرد در نظارت بر تراکنشها
این همکاری نشاندهنده تغییر رویکرد کلی صرافیها از نظارت پس از تراکنش به مداخله زودهنگام است. به ویژه در مواردی که کاربران به انتقال وجوه به حسابهای کنترلشده توسط کلاهبرداران ترغیب میشوند. Alterya به تجزیه و تحلیل زیرساختهای کلاهبرداری در وبسایتها، شبکههای اجتماعی و کانالهای پیامرسانی میپردازد و این سیگنالها را به شناسههای مالی مانند کیف پولهای رمزنگاری و حسابهای بانکی مرتبط میکند.
تمرکز بر شناسایی مقاصد کلاهبرداری
سیستم Alterya که در جریانهای برداشت ادغام شده است، به صرافیها این امکان را میدهد که انتقالات به آدرسهایی که به کلاهبرداریهای فعال مرتبط هستند را علامتگذاری یا مسدود کنند. ابزارهای سنتی ضد پولشویی (AML) معمولاً بر روی فرستنده تمرکز دارند، در حالی که Alterya به شناسایی طرف دریافتکننده میپردازد و کیف پولها و حسابهای مرتبط با شبکههای کلاهبرداری یا عملیات پولشویی را شناسایی میکند.
Chainalysis در اوایل سال گذشته Alterya را با ارزشی معادل 150 میلیون دلار خریداری کرد که نشاندهنده گسترش این شرکت به حوزه پیشگیری از کلاهبرداری در زمان واقعی برای پرداختها است. پیش از این خرید، Alterya با صرافیهایی مانند Coinbase و Binance همکاری کرده بود و سیستمهای آن بیش از 23 میلیارد دلار حجم تراکنش ماهانه را تحت نظر دارد.
“با وجود گسترش ابزارهای نظارتی و پیشگیری، خسارات همچنان قابل توجه باقی مانده است.”
صنعت بلاکچین به طور فزایندهای بر روی ابزارهای پیشگیری تمرکز کرده است. شرکتهای تحلیل بلاکچین مانند TRM Labs و Elliptic، که به خاطر ردیابی تراکنشها و بررسی تحریمها شناخته شدهاند، اکنون امتیاز ریسک کیف پول و نظارت بر تراکنشهای زمان واقعی را ارائه میدهند که میتواند در جریانهای برداشت و پرداخت ادغام شود.
با وجود گسترش این ابزارها، خسارات ناشی از کلاهبرداریها همچنان قابل توجه است. تحقیقات Chainalysis تخمین میزند که حدود 17 میلیارد دلار در سال 2025 به کلاهبرداریهای مرتبط با رمزنگاری از دست رفته است. کلاهبرداریهای تقلیدی، که معمولاً شامل پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی یا افرادی است که به عنوان نهادهای معتبر خود را معرفی میکنند، بزرگترین افزایش سالانه را با حدود 1400 درصد ثبت کردهاند.
به طور کلی، این تحولات نشاندهنده تلاشهای مستمر صرافیها برای بهبود امنیت و کاهش خسارات ناشی از کلاهبرداریهای مالی است. با توجه به افزایش کلاهبرداریها، انتظار میرود که صرافیها به سرمایهگذاری در فناوریهای پیشگیری از کلاهبرداری ادامه دهند.