کشف کلاهبرداریهای بزرگ ارز دیجیتال
مقامات فدرال ایالات متحده در کارولینای شمالی بیش از 61 میلیون دلار ارز دیجیتال USDT را در ارتباط با یک کلاهبرداری بزرگ به نام "pig butchering" ضبط کردند. این کلاهبرداریها به طور خاص بر روی قربانیان از طریق روابط آنلاین جعلی و پلتفرمهای معاملاتی تقلبی تمرکز داشتند. این نوع کلاهبرداریها به دلیل افزایش استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی، به شدت در حال گسترش هستند.
روشهای کلاهبرداران
کلاهبرداران خود را به عنوان شرکای عاشق معرفی کرده و ادعا میکردند که در زمینه معاملات ارز دیجیتال تخصص ویژهای دارند. آنها قربانیان را به سمت وبسایتهای جعلی هدایت میکردند که پرتفویهای سرمایهگذاری ساختگی با بازدهی غیرمعمول را نمایش میدادند. این روشها باعث میشد تا قربانیان ترغیب به سرمایهگذاری بیشتر شوند، اما پس از آن کلاهبرداران دسترسی به وجوه آنها را مسدود کرده و از آنها هزینههای اضافی درخواست میکردند.
تلاشهای مقامات برای شناسایی وجوه
تحقیقات انجام شده توسط اداره امنیت داخلی نشان داد که وجوه قربانیان از طریق چندین کیف پول مختلف برای شستشوی پول منتقل شده است. در نهایت، مقامات موفق به شناسایی چندین آدرس شدند که هنوز مقادیر قابل توجهی از وجوه را در خود نگهداشته بودند و این وجوه ضبط و مشمول مصادره قرار گرفتند.
"وزارت دادگستری و HSI از همکاری Tether در انتقال این داراییها قدردانی میکند."
مقامات همچنین اشاره کردند که Tether در این تحقیقات همکاری کرده است. این موضوع نشاندهنده همکاری بین صادرکنندگان استیبلکوین و مقامات برای شناسایی و بازیابی وجوهی است که از طریق توکنهای مرتبط با دلار آمریکا مانند USDT منتقل میشوند.
افزایش کلاهبرداریهای ارز دیجیتال
این مورد جدید در شرایطی رخ میدهد که کلاهبرداریهای ارز دیجیتال به شدت در حال افزایش هستند. بر اساس گزارش Chainalysis در سال 2026، خسارات ناشی از کلاهبرداریهای ارز دیجیتال در سال 2025 به 17 میلیارد دلار رسید. کلاهبرداریهای مبتنی بر هوش مصنوعی و مهندسی اجتماعی به میزان 1400 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به مراتب سودآورتر از روشهای سنتی مانند فیشینگ یا طرحهای هدیه شدهاند.
در یکی از موارد در دسامبر 2025، یک سرمایهگذار بیتکوین اعلام کرد که پس از اینکه توسط یک "تاجر" آنلاین که از تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی استفاده میکرد، فریب خورده و اعتمادش جلب شده بود، تمام پسانداز بازنشستگی خود را از دست داده است.
مقامات آمریکایی همچنین شروع به صدور احکام سنگین علیه مرتکبین این شبکهها کردهاند. در فوریه، یکی از چهرههای کلیدی در یک عملیات شستشوی ارز دیجیتال مرتبط با "pig butchering" که شامل بیش از 70 میلیون دلار بود، به 20 سال حبس در زندان فدرال محکوم شد. این موضوع نشاندهنده جدیت دادگاهها در برخورد با این نوع جرایم است.
با توجه به رشد سریع کلاهبرداریهای ارز دیجیتال، نیاز به آگاهی و احتیاط در سرمایهگذاریهای آنلاین بیش از پیش احساس میشود. برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع میتوانید به مقالات مرتبط مراجعه کنید: آگاهی از کلاهبرداریهای ارز دیجیتال و کلاهبرداریهای pig butchering.