تحقیقات کنگره درباره بایننس
در پی گزارشهایی مبنی بر پردازش حدود ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریمشده ایرانی و «ناوگان سایه» نفت روسیه، یک سناتور ارشد آمریکایی اقدام به آغاز تحقیقاتی درباره صرافی بایننس کرده است. ریچارد بلومنتال، عضو ارشد زیرکمیته دائمی تحقیقات سنا، در نامهای به ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، خواستار ارائه اسناد و سوابق داخلی مرتبط با کنترلهای تحریمی و رویههای انطباق این صرافی شد.
واسطههای شناسایی شده
بر اساس گزارشهای منتشر شده از رسانههای معتبر، بخش انطباق بایننس دو شریک به نامهای هگزا ویل و بلسد تراست را بهعنوان واسطههایی شناسایی کرده که امکان تعامل تجاری با سازمانهای مرتبط با دولت ایران را فراهم کردهاند. این موضوع نگرانیهای جدی را در خصوص پایبندی بایننس به قوانین تحریمی ایجاد کرده است.
رد اتهامات توسط بایننس
سخنگوی بایننس این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده است که ادعاهای اخیر نادرست هستند. این شرکت تأکید کرده که فعالیتهای مشکوک را شناسایی و گزارش میکند و کاربران ایرانی را در پلتفرم خود نمیپذیرد. بایننس همچنین به دستاوردهای نظارتی اخیر خود اشاره کرده و اعلام کرده که در چند سال اخیر، تحولات انطباقی قابل توجهی را پشت سر گذاشته است.
بلومنتال تأکید کرد که فعالیتهای تازه گزارششده میتواند پایبندی بایننس به توافقات قبلی را زیر سؤال ببرد.
تحقیق کنگره پس از توافق سال ۲۰۲۳ بایننس با مقامات آمریکا آغاز شده است. این توافق شامل پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار به دلیل نقض مقررات مبارزه با پولشویی و تحریمها بود. بلومنتال همچنین مهلت ۶ مارس را برای ارائه مدارک تعیین کرده است.
در ادامه، ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، گزارشهای اخیر را «افتراآمیز» خوانده و خواستار تکذیب آنها شده است. او همچنین به کاهش چشمگیر مواجهه با نهادهای تحریمشده اشاره کرده و مدعی شده که این مواجهه از ژانویه ۲۰۲۴ به میزان ۹۷٪ کاهش یافته است.
این تحقیقات میتواند تأثیرات گستردهای بر روی آینده بایننس و نحوه فعالیت این صرافی در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. همچنین، نگرانیهای جدیدی درباره انطباق بایننس با قوانین و مقررات بینالمللی به وجود آمده است.
در نهایت، این موضوع میتواند به عنوان یک زنگ خطر برای سایر صرافیهای ارز دیجیتال نیز در نظر گرفته شود و نیاز به رعایت دقیقتر قوانین و مقررات را برجسته کند.
در واکنش به گزارشهایی که از پردازش حدود ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریمشده ایرانی و «ناوگان سایه» نفت روسیه خبر میدهند، یک سناتور ارشد آمریکا تحقیق کنگرهای درباره صرافی بایننس را آغاز کرد. ریچارد بلومنتال (Richard Blumenthal)، عضو ارشد زیرکمیته دائمی تحقیقات سنا، طی نامهای به ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل بایننس، خواستار ارائه اسناد و سوابق داخلی مرتبط با کنترلهای تحریمی و رویههای انطباق این صرافی شد.