مسدود شدن داراییهای تتر به دلیل جرایم مالی
شرکت تتر (Tether) اعلام کرد که حدود ۴.۲ میلیارد دلار از توکنهای رمزارزی خود را به دلیل ارتباط با «فعالیتهای غیرقانونی» مسدود کرده است. این اقدام در راستای تشدید نظارتها بر بازار ارزهای دیجیتال و مقابله با جرایم مالی صورت گرفته است. بخش عمدهای از این رقم در سه سال گذشته ثبت شده و نشاندهنده افزایش توجه نهادهای نظارتی به این حوزه است.
کمک به نهادهای قضایی و مسدودسازی توکنها
تتر در این هفته به وزارت دادگستری ایالات متحده کمک کرده است تا نزدیک به ۶۱ میلیون دلار از توکنهای خود با نام USDT را که با کلاهبرداری موسوم به «قصابی خوک» (Pig-butchering) مرتبط بودهاند، مسدود کند. در این نوع کلاهبرداری، مجرمان با ایجاد رابطه شخصی با قربانیان، آنها را به سرمایهگذاری جعلی ترغیب میکنند.
افزایش داراییهای مسدودشده
به گفته سخنگوی تتر، مجموع داراییهای مسدودشده مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی اکنون به ۴.۲ میلیارد دلار رسیده است. از این میزان، ۳.۵ میلیارد دلار از سال ۲۰۲۳ تاکنون مسدود شده است. این شرکت پیشتر نیز اعلام کرده بود که کیفپولهای مرتبط با قاچاق انسان و همچنین «تروریسم و جنگ» در اسرائیل و اوکراین را مسدود کرده است.
در سال گذشته، صرافی رمزارزی تحریمشده گارانتکس (Garantex) اعلام کرده بود که تتر وجوه موجود در پلتفرم آن را مسدود کرده است. این اقدامات نشاندهنده عزم تتر در مقابله با جرایم مالی و حفظ اعتبار خود در بازار ارزهای دیجیتال است.
تتر به دنبال حفظ امنیت و اعتبار خود در بازار ارزهای دیجیتال است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سال گذشته از کشورها خواسته بود تا اقدامات قاطعتری برای مقابله با تأمین مالی غیرقانونی در بازارهای رمزارز اتخاذ کنند. پژوهشگران حوزه بلاکچین در ژانویه اعلام کردند که پولشویان در سال گذشته دستکم ۸۲ میلیارد دلار رمزارز دریافت کردهاند که نسبت به ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش چشمگیری نشان میدهد. این افزایش بهویژه ناشی از رشد فعالیت گروههای چینیزبان بوده است.
در این راستا، پیشنهاد میشود که نهادهای نظارتی و قضایی در کشورهای مختلف، همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند بهطور مؤثرتری با جرایم مالی در بازار ارزهای دیجیتال مقابله کنند. این همکاری میتواند شامل تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه شناسایی و مسدودسازی داراییهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی باشد.
در نهایت، با توجه به افزایش فعالیتهای غیرقانونی در بازار ارزهای دیجیتال، ضروری است که کاربران و سرمایهگذاران نیز با احتیاط بیشتری به این بازار وارد شوند و از سرمایهگذاری در پروژههای مشکوک خودداری کنند.
شرکت تتر (Tether) اعلام کرد حدود ۴.۲ میلیارد دلار از توکنهای رمزارزی خود را به دلیل ارتباط با «فعالیتهای غیرقانونی» مسدود کرده است. بخش عمده این رقم طی سه سال گذشته ثبت شده و همزمان با تشدید اقدامات نهادهای نظارتی در سراسر جهان برای مقابله با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال بوده است. تتر اعلام کرد که در این هفته به وزارت دادگستری ایالات متحده (U.S.